蜜豆视频

首页»投资人专区»公司治理

薪酬委员会介绍

薪酬委员会主要係以专业客观之地位，就本公司董事、监察人及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估，并向董事会提出建议，以供其决策之参考，本公司於2011/12/9设立薪酬委员会，薪酬委员会委员共3人，由杨龙士委员担任召集人，一年至少召开二次常会。

审计委员会介绍

本公司於2022/6/17成立审计员会，由叁位独立董事组成，杨龙士独立董事担任召集人，每季至少召开一次会议，并於组织规程或法令规定应经审计委员会同意之事项发生时不定期召开会议。

职&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;称 姓&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;名 主要学经歷及专业资格与经验
召集人
(独立董事)		 杨龙士 主要学歷：日本大学理工学部建筑学系、日本大学理工学部海洋建筑学系工学博士。
主要经歷：逢甲大学土地管理学系教授、内政部都市计画委员会委员、财政部国产署估价小组委员、臺中市政府市政顾问，现任逢甲大学荣誉副校长。
审计委员会及薪资报酬委员会召集人，具建筑师专业资格，有商务及公司业务所需之工作经验。
委员
(独立董事)		 赖伯彦 主要学歷：台湾大学法律系毕。
主要经歷：钻全实业股份有限公司总经理、董事长。
審計委员會及薪資報酬委员會成員，具有商務、法律、財務、经营管理能力等公司業務所需之工作經驗。
委员
(独立董事)		 陈豪吉 主要学歷：中兴大学土木工程学系博士。
主要经歷：中兴大学土木工程学系特聘教授。
審計委员會及薪資報酬委员會成員，具有豐富的產業專業知識及公司業務所需之工作經驗。


審計委员會之運作，以下列事項之監督為主要目的

&别尘蝉辫;一、公司财务报表之允当表达。

&别尘蝉辫;二、签证会计师之选（解）任及独立性与绩效。

&别尘蝉辫;叁、公司内部控制之有效实施。

&别尘蝉辫;四、公司遵循相关法令及规则。

&别尘蝉辫;五、公司存在或潜在风险之管控。


審計委员會之職權事項如下

&别尘蝉辫;一、依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。

&别尘蝉辫;二、内部控制制度有效性之考核。

&别尘蝉辫;叁、依证交法第叁十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、為他人背书或提供保证之重大财务业务行為之处理程序。

&别尘蝉辫;四、涉及董事自身利害关係之事项。

&别尘蝉辫;五、重大之资产或衍生性商品交易。

&别尘蝉辫;六、重大之资金贷与、背书或提供保证。

&别尘蝉辫;七、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。

&别尘蝉辫;八、签证会计师之委任、解任或报酬。

 九、財務、會計或内部稽核主管之任免。

 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度财务报告及須經會計師查核簽證之第二季财务报告。

 十一、 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委员會112年度工作重點

 一、審議财务报告。

&别尘蝉辫;二、审议内部控制制度有效性之考核。

&别尘蝉辫;叁、审议「内部控制制度总说明」、「内部控制制度自行评估作业规定」及当年度订定及修正内部控制制度部分标準书案。

&别尘蝉辫;四、审议资金贷与子公司案。

&别尘蝉辫;五、审议為子公司提供融资背书保证案。

&别尘蝉辫;六、审议签证会计师之委任及评估会计师之独立性与适任性。

&别尘蝉辫;七、审议本公司委任之会计师事务所业务内部调整签证会计师案。

&别尘蝉辫;八、审议本公司113年度稽核计画案。

審計委员會運作情形

届&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;次 日&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;期 决议事项 独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容 審計委员會 公司對審計委员會意見之處理
第1届
第14次		 114/03/11 1. 通過內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 通過本公司113年度決算表冊及合併財務報表案。
3. 通過擬具113年度「內部控制制度聲明書」案。
4. 通過擬資金貸與子公司案。
5. 通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止案
 无 全體出席委员同意通過 全体出席董事同意通过
第1届
第13次		 114/01/15 1. 通過內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 通過本公司簽證會計師審計公費案。
3. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
4. 通過擬為子公司玉新開發建設(股)公司融資背書保證案。
 无 全體出席委员同意通過 全体出席董事同意通过
第1届
第12次		 113/11/12 1. 通過內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 通過本公司113年第3季合併财务报告案。
3. 通過本公司114年度稽核計畫案。
4. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
5. 通過配合永續資訊之管理納入內部控制制度，修訂本公司相關作業標準書案。
6. 通過訂定本公司「诚信经营守則」及「诚信经营作業程序及行為指南」案。
7. 通過訂定本公司风险管理政策與风险管理程序案。
8. 通過本公司擬資金貸與子公司蜜豆视频案。
9. 通過擬為子公司提供融資背書保證案。
 无 全體出席委员同意通過 全体出席董事同意通过
第1届
第11次		 113/08/09 1. 通過內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 通過本公司113年第2季合併财务报告案。
3. 通過擬為子公司提供融資背書保證案。
 无 全體出席委员同意通過 全体出席董事同意通过
第1届
第10次		 113/05/10 1. 通過內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 通過本公司113年第1季合併财务报告案。
3. 通過擬為子公司提供融資背書保證案。
 无 全體出席委员同意通過 全体出席董事同意通过
第1届
第9次		 113/03/12 1. 通過內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 通過本公司112年度決算表冊及合併財務報表案。
3. 通過擬具112年度「內部控制制度聲明書」案。
4. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
5. 解除本公司資金貸與子公司額度案。
6. 通過擬資金貸與子公司案。
7. 通過子公司融資背書保證案。
8. 通過擬為轉投資公司提供擔保品融資背書保證案。
 无 全體出席委员同意通過 全体出席董事同意通过
第1届
第8次		 113/01/23 1. 通過內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 通過本公司簽證會計師審計公費案。
3. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估。
 无 全體出席委员同意通過 全体出席董事同意通过
第1届
第7次		 112/11/09 1. 追認本公司內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 本公司委任之會計師事務所業務內部調整簽證會計師案。
3. 本公司112年第3季合併财务报告案。
4. 本公司113年度稽核計畫案。
5. 解除本公司資金貸與子公司玉新開發建設(股)公司額度案。
6. 本公司資金貸與子公司玉新開發建設(股)公司案。
7. 為子公司提供融資背書保證案。
 无 全體出席委员同意通過 全体出席董事同意通过
第1届
第6次		 112/08/10 1. 追認本公司內部控制制度部分標準書修訂情形案 。
2. 本公司112年第2季合併财务报告案。
3. 為子公司提供融資背書保證案。
 无 全體出席委员同意通過 全体出席董事同意通过
第1届
第5次		 112/05/11 1. 本公司112年第1季合併财务报告案。
2. 為子公司提供融資背書保證案。
 无 全體出席委员同意通過 全体出席董事同意通过
第1届
第4次		 112/03/24 1. 追認本公司內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 本公司111年度決算表冊及合併財務報表案。
3. 本公司擬具111年度「內部控制制度聲明書」案。
4. 本公司資金貸與子公司案。
5. 本公司為子公司融資背書保證案。
 无 全體出席委员同意通過 全体出席董事同意通过
第1届
第3次		 112/01/12 1. 追認本公司內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 修訂本公司「內部控制制度總說明」、「內部控制制度自行評估作業規定」部分條文案。
3. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
 无 全體出席委员同意通過 全体出席董事同意通过
第1届
第2次		 111/11/10 1. 追認本公司內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 本公司111年第3季合併财务报告案。
3. 本公司112年度稽核計畫案。
4. 本公司簽證會計師之報酬案。
5. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
6. 廢止本公司「股務作業規定」，新訂本公司「股務作業管理辦法」案。
7. 解除本公司資金貸與子公司玉新開發建設(股)公司額度案。
8. 本公司資金貸與子公司玉新開發建設(股)公司案。
9. 為子公司提供融資背書保證案。
 无 全體出席委员同意通過 全体出席董事同意通过
第1届
第1次		 111/08/10 1. 本公司内部稽核計畫執行情形案 。
2. 本公司111年第2季合併财务报告案。
3. 為子公司提供融資背書保證案。
 无 全體出席委员同意通過 全体出席董事同意通过