第1届 第14次 |
114/03/11 |
1. 通過內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 通過本公司113年度決算表冊及合併財務報表案。
3. 通過擬具113年度「內部控制制度聲明書」案。
4. 通過擬資金貸與子公司案。
5. 通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止案
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无
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全體出席委员同意通過
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全体出席董事同意通过
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第1届 第13次 |
114/01/15 |
1. 通過內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 通過本公司簽證會計師審計公費案。
3. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
4. 通過擬為子公司玉新開發建設(股)公司融資背書保證案。
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无
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全體出席委员同意通過
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全体出席董事同意通过
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第1届 第12次 |
113/11/12 |
1. 通過內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 通過本公司113年第3季合併财务报告案。
3. 通過本公司114年度稽核計畫案。
4. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
5. 通過配合永續資訊之管理納入內部控制制度,修訂本公司相關作業標準書案。
6. 通過訂定本公司「诚信经营守則」及「诚信经营作業程序及行為指南」案。
7. 通過訂定本公司风险管理政策與风险管理程序案。
8. 通過本公司擬資金貸與子公司蜜豆视频案。
9. 通過擬為子公司提供融資背書保證案。
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无
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全體出席委员同意通過
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全体出席董事同意通过
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第1届 第11次 |
113/08/09 |
1. 通過內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 通過本公司113年第2季合併财务报告案。
3. 通過擬為子公司提供融資背書保證案。
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无
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全體出席委员同意通過
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全体出席董事同意通过
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第1届 第10次 |
113/05/10 |
1. 通過內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 通過本公司113年第1季合併财务报告案。
3. 通過擬為子公司提供融資背書保證案。
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无
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全體出席委员同意通過
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全体出席董事同意通过
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第1届 第9次 |
113/03/12 |
1. 通過內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 通過本公司112年度決算表冊及合併財務報表案。
3. 通過擬具112年度「內部控制制度聲明書」案。
4. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
5. 解除本公司資金貸與子公司額度案。
6. 通過擬資金貸與子公司案。
7. 通過子公司融資背書保證案。
8. 通過擬為轉投資公司提供擔保品融資背書保證案。
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无
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全體出席委员同意通過
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全体出席董事同意通过
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第1届 第8次 |
113/01/23 |
1. 通過內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 通過本公司簽證會計師審計公費案。
3. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估。
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无
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全體出席委员同意通過
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全体出席董事同意通过
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第1届 第7次 |
112/11/09 |
1. 追認本公司內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 本公司委任之會計師事務所業務內部調整簽證會計師案。
3. 本公司112年第3季合併财务报告案。
4. 本公司113年度稽核計畫案。
5. 解除本公司資金貸與子公司玉新開發建設(股)公司額度案。
6. 本公司資金貸與子公司玉新開發建設(股)公司案。
7. 為子公司提供融資背書保證案。
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无
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全體出席委员同意通過
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全体出席董事同意通过
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第1届 第6次 |
112/08/10 |
1. 追認本公司內部控制制度部分標準書修訂情形案 。
2. 本公司112年第2季合併财务报告案。
3. 為子公司提供融資背書保證案。
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无
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全體出席委员同意通過
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全体出席董事同意通过
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第1届 第5次 |
112/05/11 |
1. 本公司112年第1季合併财务报告案。
2. 為子公司提供融資背書保證案。
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无
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全體出席委员同意通過
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全体出席董事同意通过
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第1届 第4次 |
112/03/24 |
1. 追認本公司內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 本公司111年度決算表冊及合併財務報表案。
3. 本公司擬具111年度「內部控制制度聲明書」案。
4. 本公司資金貸與子公司案。
5. 本公司為子公司融資背書保證案。
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无
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全體出席委员同意通過
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全体出席董事同意通过
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第1届 第3次 |
112/01/12 |
1. 追認本公司內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 修訂本公司「內部控制制度總說明」、「內部控制制度自行評估作業規定」部分條文案。
3. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
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无
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全體出席委员同意通過
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全体出席董事同意通过
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第1届 第2次 |
111/11/10 |
1. 追認本公司內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 本公司111年第3季合併财务报告案。
3. 本公司112年度稽核計畫案。
4. 本公司簽證會計師之報酬案。
5. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
6. 廢止本公司「股務作業規定」,新訂本公司「股務作業管理辦法」案。
7. 解除本公司資金貸與子公司玉新開發建設(股)公司額度案。
8. 本公司資金貸與子公司玉新開發建設(股)公司案。
9. 為子公司提供融資背書保證案。
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无
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全體出席委员同意通過
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全体出席董事同意通过
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第1届 第1次 |
111/08/10 |
1. 本公司内部稽核計畫執行情形案 。
2. 本公司111年第2季合併财务报告案。
3. 為子公司提供融資背書保證案。
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无
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全體出席委员同意通過
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全体出席董事同意通过
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