| 日期 | 沟通事项 | 沟通结果及建议 |
|---|---|---|
| 114.03.11 | 1.民国113年度稽核计画查核项目执行情形及缺失追踪改善情况报告 2.民国114年度稽核计画查核项目报告 3.内控自评覆核结果及内控声明书提报 |
独立董事无异议 |
| 113.03.12 | 1.民国112年度稽核计画查核项目执行情形及缺失追踪改善情况报告 2.民国113年度稽核计画查核项目报告 3.内控自评覆核结果及内控声明书提报 4.柜买中心内控实审缺失改善追踪报告 |
独立董事无异议 |
| 112.03.24 | 1.民国111年度稽核计画查核项目执行情形及缺失追踪改善情况报告 2.民国112年度稽核计画查核项目报告 3.内控自评覆核结果及内控声明书提报 4.柜买中心进行内控实审作业报告 |
独立董事无异议 |
| 111.03.25 | 1.民国110年度稽核计画查核项目执行情形及缺失追踪改善情况报告 2.民国111年度稽核计画查核项目报告 3.内控自评覆核结果及内控声明书提报 |
独立董事无异议 |
| 110.03.26 | 1.民国109年度稽核计画查核项目执行情形及缺失追踪改善情况报告 2.民国110年度稽核计画查核项目报告 3.内控自评覆核结果及内控声明书提报 |
独立董事无异议 |
| 109.03.25 | 1.民国109年度稽核计画查核项目执行情形 2.内控自评覆核结果及内控声明书提报 |
独立董事无异议 |
| 108.11.08 | 1.拟具民国109年度稽核计画 2.民国108年度稽核计画查核项目执行情形 |
独立董事无异议 |
獨立董事與内部稽核主管
及会计师之沟通情形
一、 獨立董事與内部稽核主管及會計師之溝通方式
1.本公司獨立董事與内部稽核主管至少每年舉行一次會議，獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於
&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;会议中，单独向独立董事进行本公司及子公司之重要业务报告，若遇重大异常事项时，得随时告知独立董事。
&别尘蝉辫;2.本公司独立董事与签证会计师至少每年举行一次会议，会计师就本公司财务状况、海内外子公司财务及整体
運作情形及內控之查核情形向獨立董事報告， 並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行溝通。
二、 歷次獨立董事與内部稽核主管溝通情形摘要
&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;本公司独立董事对於稽核业务执行情形及成效，沟通情形良好。
三、 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要
&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;本公司独立董事与会计师沟通情形良好。
| 日期 | 沟通事项 | 沟通结果及建议 |
|---|---|---|
| 114.03.11 | 1.查核人员查核财务报表之责任 2.出具查核意见之类型 3.查核范围 4.查核发现 5.独立性 6.重要法规 |
独立董事无异议 |
| 113.03.12 | 1.查核人员查核财务报表之责任 2.出具查核意见之类型 3.查核范围 4.查核发现 5.独立性 6.重要法规 |
独立董事无异议 |
| 112.03.24 | 1.查核人员查核财务报表之责任 2.出具查核意见之类型 3.查核范围 4.查核发现 5.独立性 6.重要法规 |
独立董事无异议 |
| 111.03.25 | 1.查核人员查核财务报表之责任 2.出具查核意见之类型 3.查核范围 4.查核发现 5.独立性 6.重要法规 |
独立董事无异议 |
| 110.03.26 | 1.查核人员查核财务报表之责任 2.查核范围 3.查核发现 4.独立性 5.主管机关关注事项 |
独立董事无异议 |
| 109.03.25 | 1.查核人员查核财务报表之责任 2.查核范围 3.查核发现 4.独立性 5.上市櫃公司自編财务报告 |
独立董事无异议 |
| 108.11.08 | 1.民国108年第3季财报核阅人员核阅期中财报之责任 2.民国108年第3季财报核阅范围及发现 3.独立性 4.民国108年关键查核事项之沟通 |
独立董事无异议 |