日期 | 沟通事项 | 沟通结果及建议 |
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114.03.11 | 1.民国113年度稽核计画查核项目执行情形及缺失追踪改善情况报告 2.民国114年度稽核计画查核项目报告 3.内控自评覆核结果及内控声明书提报 |
独立董事无异议 |
113.03.12 | 1.民国112年度稽核计画查核项目执行情形及缺失追踪改善情况报告 2.民国113年度稽核计画查核项目报告 3.内控自评覆核结果及内控声明书提报 4.柜买中心内控实审缺失改善追踪报告 |
独立董事无异议 |
112.03.24 | 1.民国111年度稽核计画查核项目执行情形及缺失追踪改善情况报告 2.民国112年度稽核计画查核项目报告 3.内控自评覆核结果及内控声明书提报 4.柜买中心进行内控实审作业报告 |
独立董事无异议 |
111.03.25 | 1.民国110年度稽核计画查核项目执行情形及缺失追踪改善情况报告 2.民国111年度稽核计画查核项目报告 3.内控自评覆核结果及内控声明书提报 |
独立董事无异议 |
110.03.26 | 1.民国109年度稽核计画查核项目执行情形及缺失追踪改善情况报告 2.民国110年度稽核计画查核项目报告 3.内控自评覆核结果及内控声明书提报 |
独立董事无异议 |
109.03.25 | 1.民国109年度稽核计画查核项目执行情形 2.内控自评覆核结果及内控声明书提报 |
独立董事无异议 |
108.11.08 | 1.拟具民国109年度稽核计画 2.民国108年度稽核计画查核项目执行情形 |
独立董事无异议 |